マネーロータリング詐欺の概要
ITノートのハルです。このラジオでは、親子で知っておきたいIT・リテラシー情報をお届けしています。
本日は、マネーロータリング詐欺に関して話をさせていただきます。
マネーロータリングという言葉、聞いたことありますでしょうか?
日本語でいうと、資金洗浄ということなんですけれども、
簡単に言うと、ちょっと犯罪だったりとか、通常のお金ではないお金ですかね、犯罪とかに使われたようなお金を、
一時、移動するような手段として、他の人の口座とかに、一旦入れて引き出したりする、
資金を動かしながら隠していくというような犯罪行為なんですけれども、
海外の口座を使うとかも有名ですよね。
マネーロータリングという実験を悪用して、その話を悪用した詐欺が今流行っています。
昨年ぐらいから、結構、著名人の方とかが、そういう詐欺の電話が来たということで、
話されている方が多かったんですけれども、名前を知られていたり、個人情報を逃げられているんですね。
それで、ちょっと電話が来た時に信じてしまったりして、騙されてしまうという事例ですので、
まずその事件の事例をお話しさせていただきます。
まず、警察から電話が来るんです。
詐欺事件の容疑者として、あなたが疑われていますよという感じで電話が来るようです。
名前も知っていたり、住所とかも知っているんですね。
その事自体はちょっと怖いんですけれども、個人情報とか漏れたりしていますので、
悪用されていないだけでも、個人情報というのは漏れていると思った方がいいですので、
本当に誰にでも来るような電話だと思うんですね。
電話が○○県警の○○ですとか、海外からの電話番号でかかってくるものが多いようです。
内容が、容疑がかけられているので出頭してください、事情を聞かせてくださいという話なんですね。
操作しているのが、また違う警察署の○○県警が操作しているので、
そちらの方の担当と変わりますね、みたいな感じで電話が次にうつるようです。
違う県警にですね。
その警察署というのが、自分の住所よりもちょっと遠いところだったりするようなんですね。
遠いので、すぐに出頭とかもできないじゃないですか。
できないというと、仮の補借金みたいなのを払ってくださいとか、
出頭できないためのお金を支払ってくださいという感じで、
そのままADMに行かされて、電話を切ると障害隠滅の容疑がかけられるなどと話されて、
そのままADMに連れて行って、お金を振り込ませるというような手口になっているようです。
なので、マネーロータリングというのが、資金洗浄ですね。
そういう犯罪にあなたの口座が使われてますよという、
マネーロータリングの事件を悪用したマネーロータリング詐欺というのがあります。
そのマネーロータリング自体もですね、やっぱり実際あるんですね。
注意すべきポイント
今、闇バイトで口座売買なども結構あるんですが、
若い子たちは使ってない口座があるからという感じで、
簡単に自分の口座を売買してしまったりするんですね。
その口座売買自体がまず犯罪です。
自分の名義のものを他人に譲渡するということ自体は犯罪ですので、
もちろんやってはいけないことなんですけれども、
それよりも、やはり売ったものっていうのは必ず犯罪に使われますので、
かなり代償が大きいです。
犯罪に使われた時点で、まず容疑をかけられますし、
証拠がなければ、本当に容疑者から説明ができなかったりすると、
手続き的に犯罪者みたいな感じになってしまいますので、
犯罪に使われた時点で全ての口座がストップされます。
自分の口座がですね。
なので本当に代償が大きいです。
まず口座を売らない、マネーロータリー以外にも
振込詐欺だったりとか、いろんなものに使われる可能性が
もう99%犯罪に使われますので、口座売買もやはりいけないですね。
実際そういう資金洗浄、悪いお金を
どんどん動かしながら隠していくということが実際ありますので、
そういうのを知っていると、急に警察から電話になるとドキッとして、
しかもおそらく周りに誰もいませんかというふうに
一対一で話をするような状況に陥ると思うんですね。
一対一になったら本当に危ないです。
詐欺師の方は簡単に騙せますので本当に上手なので、
そういうちょっと怖いというかドキッとするような電話の時こそ
あちらが誰もいないところに行ってくださいとか言っても
それは絶対やめた方がいいですね。
誰かに相談するような状況を作った方がいいです。
本当に電話を切らせないようにいろいろ言ってくると思うんですけれども、
こういう事例があるということを知っているだけでもだいぶ違いますよね。
ちょっと冷静になれますので、ぜひこれは知っておいてください。
まだまだ今年に入ってもまだ続いているようです。
去年は本当にすごかったんですけどね。
昨年は特に著名人や名前が知られている人を中心に多かったようですが、
個人情報自体はやはり誰でも漏れている状態ですので、
いつどこでかかってくるか分かりません。
本当に気をつけておいてください。
結構名前だったり住所だったり実家の住所、前に住んでいた住所とか言ってきたりしますので、
漏れている事自体は怖いんですけどね。
ただそれ以上騙されたりしないように気をつけましょう。
マネーロータリング詐欺流行っています。
ぜひ知っておいてください。
あと講座売買もですね、やはり危険です。
闇バイトで多いですし、若い子たち本当に売っています。
ぜひですね、お子さんにはこれは絶対伝えていた方がいいです。
まず犯罪ということを知りませんし、
使っていない講座だから、自分が犯罪するわけではないので、
使われてもいいやと思って売る子もいると思うんですね。
ただ本当に代償が大きいです。
犯罪者に間違われてしまいますし、
自分の自由というかお金の自由も奪われてしまいますので、
ぜひお子さんにも伝えてあげましょう。
これは強く伝えた方がいいと思います。
闇バイト、本当にいつ子どもたちが手に触れるか分かりませんので、
目に触れるか分かりませんので、ぜひ気をつけてください。
それでは本日マネーロータリング詐欺についての話でした。
以上です。
明日も良い1日を。ありがとうございました。
